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[穹顶之下] 工行咸阳分行副行长符会玲等贪污客户理财资金举报 书(转载)

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发表于 2019-5-8 12:49:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
  举报人:张志利,男,汉族,1954年3月5日出生,住西安市新城区尚德路191号,身份证610102195403051211,联系电话:15929986403,13991147208。

  被举报人:

  1、尚立本,男,原系工商银行咸阳市分行副行长,现任工商银行宝鸡市分行行长.

  2、符会玲,女,系工商银行咸阳市分行现任副行长

  3、赵备战,男,原系工商银行三原县支行行长

  4、耿超,男,原系工商银行三原县支行行长

  5、赵存锁,男,工商银行三原县支行现任行长,联系方式:029-32282783(三原支行办公室)、13571095789(手机)

  6、王永利,男,系工商银行三原县支行业务发展部(信贷理财科)副科长,高级客户经理,联系方式:(电话:13484555443、13572066213、15209222853)

  案  由:涉嫌共同贪污客户巨额理财资金本息合计人民币:768720000元(柒亿陆仟捌佰柒拾贰万整)

  请求事项:1、严惩工商银行领导贪污腐败,扰乱国家金融管理秩序,给群众带来巨大经济损失的违法违纪行为。

  2、责令工商银行咸阳市分行返还举报人综合理财本金91182273元及相应理财收益。

  事实与经过:

  一、2007年9月17日,举报人在中国工商银行三原县支行营业大厅,用先前在该行营业柜台购买的国债、教育储蓄等,由行长赵备战、高级客户经理王永利及相关财务人员经办,将自己十余年积累的国债券全部进行结算兑付,将兑付资金共计91182273元用于购买工行咸阳市分行、三原支行经销的综合理财产品。

  理

  2007年9月17日,举报人在中国工商银行三原县支行行长赵备战、高级客户经理王永利(电话:13484555443、13572066213、15209222853)的反复宣传推介下,用本人十余年来在工行三原支行购买的理财产品、教育储蓄、国库券的本息合计91182273元(玖仟壹佰壹拾捌万贰仟贰佰柒拾叁元整)资金,在该行营业大厅全部用于购买三原工行经销的综合理财产品,并签订了综合理财合同30份(三原支行当时说工行针对300万以上客户每年还有大户补贴,让举报人将9118万分成30份来签订合同,可以享受更多补贴和奖励),三原支行向举报人开具了91182273元的存款票据,该合同和存款票据上均盖有中国工商银行三原县支行公章,三原支行行长赵备战及相关财会人员私章。

  此综合理财合同期限为一年,待下一年到期后可续签,因当时不用钱,故每次合同到期后都在三原支行续签新的综合理财合同进行滚动理财,三原支行每次也为举报人开具了新的存款票据,合同和存款票据上的工行咸阳市分行、三原支行公章、咸阳市分行副行长尚立本、三原支行行长赵备战、耿超及会计师韩娜私章都齐全,每次在签订新合同,开具新的存款票据的同时将上一年度到期的合同和存款票据一并收回。直至2010年续签合同时,共订立综合理财合同113份,累计金额6亿余元,合同上盖有工行咸阳市分行公章、咸阳市分行副行长符会玲私章、三原县支行行长耿超及会计师韩娜私章。

  

  

  

  

  

  

  二、中国工商银行咸阳市分行、中国工商银行三原县支行涉嫌利用后台业务违规操作,贪污、挪用、侵占举报人综合理财产品资金及收益拒不归还,严重违法违纪。

  自2007年购买综合理财产品后,举报人因进行滚动理财一直未兑付支取过,每次合同到期后,均连本金带收益再次投入工商银行,与工商银行咸阳市分行、三原支行签订新的理财合同,由工行咸阳市分行、三原支行管理进行滚动理财。

  2011年12月理财合同到期后,举报人来到工行三原县支行要求兑付理财合同资金,举报人找到业务发展部(原信贷理财科)科长李长江、副科长王永利结算兑付,李、王二人带举报人去找了三原支行行长耿超,当时答复说,由于举报人签订的综合理财合同是工行以前的后台业务手工签订的,根据中国工商银行总行发文,经中国工商银行咸阳市分行领导研究,理财资金要转入工行咸阳市分行私人银行部结算方能兑付,请你耐心等待。之后又多次找到工行三原支行,高级客户经理王永利答复说,这都是咱咸阳分行和三原支行的领导在运作,你放心,绝对没问题,你不相信我,还不相信行领导,还不相信工商银行吗!举报人正是基于对工行这种全国最大的国有银行的信任,于是回去继续再等等。

  2012年过年前后,举报人再次前往工行三原县支行要求兑付理财资金和收益,工行三原支行又派高级客户经理王永利答复说,行领导说咱资金量太大,一时难以兑付,咸阳分行与三原县支行行领导经研究决定,让你们再耐心等待一下,耽误的兑付时间行里会给予补偿。

  2012年春节过后,举报人多次来到工行三原支行营业大厅兑付到期合同资金及收益,三原支行均安排主管的高级业务经理王永利接待,王永利当时答复说,你也知道这理财合同资金量大,我们三原县支行已与咸阳市分行反复核对该笔资金,但需要前往咸阳分行分两次进行结算,估计还要再等等。

  终在2012年7月底,举报人在工行三原支行营业大厅领取了《中国工商银行咸阳市分行重要资金兑付确认凭证》一张,现金余额为178600000元;拿到兑付凭证后举报人要求兑付,三原支行说要全部结算出来后才能兑付。

  后经举报人多次催促尽快结算、兑付资金,2012年11月底,工行三原支行在其营业大厅向举报人出具了213万元的《资金承诺函》一张、521万元的《资金回复函》一张。

  2012年12月底,举报人在工行三原支行营业大厅领取了《中国工商银行咸阳市分行个人客户费用清单凭证》五张,分别是:中国工商银行咸阳市分行“个人客户运行管理费”2985万元、“个人账户差异管理费”2300万元、“个人高端客户差额管理费”1730万元、“个人客户综合类管理费”1360万元、“个人客户基数换算管理费”2053万元;还有《中国工商银行咸阳市分行重要资金兑付确认凭证》一张,现金余额为478500000元。

  以上结算单据共计9张,合计金额768720000元(柒亿陆仟捌佰柒拾贰万元整),拿到所有票据后,举报人要求工行三原支行立即兑付理财本金及收益,但三原支行称年底要完成任务,暂时不能兑付客户理财资金,还要让举报人最后再等等。

  三、本案所涉及的768720000元,种种迹象表明实际上已经被被举报人共同贪污、挪用、侵占,才导致无法给举报人兑付。

  善良的举报人正是基于对“您身边的银行,可信赖的银行”的信任,一等再等,但由于巨大的经济压力、精神压力,在苦等工行三原支行结算兑付综合理财合同资金无果的情况下, 2013年5月25日,举报人拿着工行开具的各项凭证票据来到咸阳分行咨询兑付情况,咸阳分行办公室主任李福平、纪检委书记习武朝、雎义及工行相关负责人王玉杰、耿超等接待人员大肆嘲笑讥讽举报人,说这种理财合同我们早就结算完毕了,最后说是汇报行领导后再答复,让举报人回去等待消息。事后经举报人多次电话询问,咸阳分行告知查账有难度,让举报人继续等待。2013年8月举报人前往咸阳分行追问兑付结果,咸阳分行办公室主任说,该合同具体兑付是三原县支行在办理,让举报人再去找三原县支行。

  2013年11月26日,举报人再次来到咸阳分行,办公室主任李福平、纪委书记王平、蒋纪安又再次详细询问了存款到理财的全过程,查验客户的理财合同、重要资金兑付确认凭证,答复说工行正在查账,让回去再等待结果。后经多次电话询问结果,咸阳分行答复说没查完账,还需请经办行长耿超等及业务经理王永利来咸阳分行协助查核理财账目,但刚刚还在使用的电话和电脑,他们说是坏的,既查不到人也查不到账,让举报人再回去等待结果。

  举报人没有因工行的粗暴对待畏惧和放弃,2014年又多次找到咸阳分行要求兑付资金、要求见符会玲行长,但均被办公室及纪检委负责人挡在门外,将举报人赶出银行。

  举报人经过曲折漫长的请求兑付资金的经历及其他种种迹象表明,工商银行咸阳市分行之所以寻找各种理由拒付,是因为这笔资金实际上已经被以上所列举的被举报人共同挪用或者贪污,由于是领导所为,此事一直被隐瞒至今。

  请求中纪委、央行、国家银监会彻查此案,严惩腐败,维护国家金融秩序和公民的合法权益。

  附:1、工商银行综合理财合同书(为便于邮寄,提供一份)

  2、工商银行三原县支行91182273元票据一张

  3、《工商银行咸阳市分行重要资金兑付确认凭证》二张

  4、《工商银行咸阳市分行个人客户费用清单凭证》五张

  5、《资金承诺函》一张

  6、《资金回复函》一

  举报人: 张志利

  2018年 9月 10日

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